业界

套路太深!这种骗局疯狂圈钱上亿元!

字号+ 作者: 来源: 2018-09-20 16:20 我要评论( )

人人皆知,赌博危害巨大,可是当赌博披上了游戏的外衣后,让一些人放松了警惕深陷其中,有的人甚至最后走上了违法犯罪的道路。

 

前不久,山东省德州市平原县警方就破获了一起特大网络赌博案。


网络赌博背后利用内幕惊人 

线上赌博无孔不入


2016年9月18日,山东德州平原县网络安详民警张晓龙接到了一个报警电话,报案人自称姓于,举报有人操作微信群,进行网络赌博。

 

按照举报信息阐明,赌博到场人很多、涉案金额巨大,这将是一个重特大赌博案件。

 

报案人于某多次拒绝与警方见面,可是对赌博群的运作情况以及参赌人数和流水金额却都说得清楚大白。

 

警方立即判断出,于某本人有可能就是到场赌博的人,或者于某和开设赌场的人曾经有过接触,害怕遭受到抨击。

 

为了不变于某,民警告诉于某,见面只是为了调查取证,如果他提供了有价值的线索,可以考虑从轻惩罚,于某终于承诺露面。

 

这次见面,于某向警方透露,本身通过伴侣介绍进入的微信赌博群,确实到场了赌博,两个多月的时间就输掉两万多元,跟群主协商退款无果后才匿名举报。

 

这个微信赌博群是通过投注一款叫做“北京赛场PK10”赛车游戏进行网络赌博的,“北京赛车PK10”是北京福彩推出的虚拟赛车竞猜游戏,每五分钟一期。

 

简单来说就是十辆虚拟小轿车赛车,玩家通过竞猜赛车号码巨细、单双等形式进行投注。

 

 

套路太深!这种骗局疯狂圈钱上亿元!

 

 

而开设赌博群的人就是操作这个游戏的开奖成果,在微信群里设置高额赔率的赌注,单注10元到10000元不等,吸引大批人员到场赌博。

 

为了能摸清群里设赌人员的情况,张晓龙要求报案人于某把本身拉进群里。

 

经过观察,警方把握了群里收款的支付宝账号,经过资料调取,发现只是部门的涉案支付宝金额,就到达了二三十万条的交易流水,流水量出格大。

 

通过调查,民警发现资金流水到达了1个多亿,经过三名专案民警整整四天不断地筛选、对比,终于确定了操控微信赌博群的两名主要犯罪嫌疑人聂某龙、李某强和他们的支付宝账户,以及后台维护负责人米某。

 

 

套路太深!这种骗局疯狂圈钱上亿元!

 

 

聂某龙、李某强和米某在平原县组织了三个赌博窝点,且分工明确,除此之外,在赌博窝点还有专门的客服人员给玩家提供充值、提现和解答疑问等处事。

 

在警方开始布控、筹备开始抓捕行动的时候,三名犯罪嫌疑人突然将赌博窝点进行清理,电脑等涉案物品连夜分开搬到了客服人员家里。

 

这一变革让民警非常焦急,网络犯罪最重要的就是证据,如果被销毁了,可能这几月的侦查工作就白做了,即使通过技术手段恢复数据也未必能够全部恢复。

 

辗转9省市 行程10万公里

 警方抓赌端掉全链条


警方调查显示,三名犯罪嫌疑人有逃跑迹象,平原县警方决定马上对犯罪嫌疑人进行抓捕。

 

办案民警分兵两路,一组负责抓捕后台维护人员米某,并将电脑、手机等作案工具收缴。另外一组跟踪两名主犯聂某龙和李某强,伺机抓捕。

 

在民警跟踪的时候,聂某龙和李某强的车停在了一家4S店的门口。本来,两名犯罪嫌疑人计划用赃款购买新车。办案民警看准时机将聂某龙和李某强抓捕归案,另一组民警也同时动手将米某抓获。

 

在大量人证、物证的情况下,三名犯罪嫌疑人对在微信建群,设置赌局的行为供认不讳。

 

聂某龙和李某强看见赌博群里招署理,群主说所有的资金流水中给他提成1.4%,也就是说一万块钱的流水给他提成140元,十万元就是1400元。

 

于是二人决定本身在平原县开设网络赌博微信群。

 

从2016年8月到2017年1月,聂某龙和李某强所组织的微信赌博群涉案金额高达近80万元。

 

然而,尽管聂某龙和李某强是平原县网络赌博的群主,但他们并不是设局的庄家。按照聂某龙和李某强的交代和支付宝流水资金流向,警方发现,两人的上级就是身在江西省赣州市的王某。

 

据王某交代,他的赌博群之所以能够运营得如此顺畅,完全依赖于一个“尚晨娱乐北京赛车”的微信软件,通过这个软件自动打点赌博群的赔率、统计和结算。

 

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 漳州芗城泛爱医院说好680元做手术收了近万元

    漳州芗城泛爱医院说好680元做手术收了近万元

    2018-09-21 10:19

  • 高危诈骗平台钱融融 平台法人是10年资深老赖

    高危诈骗平台钱融融 平台法人是10年资深老赖

    2018-09-21 10:19

  • 台州五洲医院黑心骗子医院人流手术被坑骗一万多!太黑了!

    台州五洲医院黑心骗子医院人流手术被坑骗一万多!太黑了!

    2018-09-21 10:19

  • 东莞东华医院就是黑医院骗人的私人医院

    东莞东华医院就是黑医院骗人的私人医院

    2018-09-21 10:19

网友点评