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【热点】三三宝利来等平台涉嫌集资诈骗、非吸被查处

字号+ 作者: 来源: 2018-09-20 16:20 我要评论( )

1、江西警方捣毁一跨省“炒金”网络诈骗团伙

通过社交软件诱导被害人投资“炒金”,先让受害人小赚一笔,诱导其投入更多资金后便让受害人一直吃亏并无法提取现金。日前,江西省吉安市遂川警方破获一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人60余人,涉案500余万元。

今年1月,遂川警方接到市民王某报警称,其在卧龙商城“炒金”受骗五万元。接到报案后,民警调查发现,以张某为法人代表的抚州卧龙贸易有限公司和黎川乐投投资有限公司工作人员具有重大嫌疑,且涉案金额较大,涉案人员较多。经进一步侦查,民警锁定犯罪嫌疑人藏匿窝点。

办案民警介绍,上述两公司由经理、阐明师、客服和业务员组成。业务员经常冒充女性通过社交软件加陌生人为好友,并向其宣传“炒黄金”“炒美金”。一旦对方有投资意向,业务员就会让客服与客户联系介绍产物。阐明师通过后台操控,先让受害人小赚一笔,诱导其投入更多资金后就让受害人一直吃亏并无法提取现金。

在查清该诈骗团伙的组织架构、诈骗方式和诈骗窝点后,5月25日,遂川县警方在抚州市黎川县将嫌疑人张某抓获。随后,民警将位于抚州市高新区和黎川县的两个诈骗窝点捣毁,当场抓获63名嫌疑人,扣押作案电脑115台、作案手机59部。据不完全统计,这一网络诈骗团伙涉案金额500余万元,受骗人员涉及多个省市。

目前,案件还在进一步侦查中。【新华网】

2、兆云集团借道区块链发币融资1.2亿,牟利方式遭质疑

2017年9月4日,中国人民银行联合证监会、银监会等七部分发公告宣布,将ICO定性为不法金融活动,全面叫停代币发行融资。随即,中国互联网金融协会(简称“中国互金协会”)于2017年9月13日发布风险提示称,“虚拟货币”日益成为不法集资等违法犯罪活动的工具。并呼吁各会员单位应履行行业自律公约的答理,严格遵守国家法律和监管规定,不到场任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供处事,主动抵制任何违法违规的金融活动。

据了解,目前市场上借区块链的名义发行虚拟币的平台如雨后春笋般涌现,这些打着区块链名义来发行虚拟币进行融资的平台往往就是一种“庞氏骗局”的陷阱。

近期,自称有着“强大配景和实力”的“兆云集团”操作一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚,以一枚云金发行价7.05元来算,兆云集团乐成融资约1.2亿元人民币。【投资者报】

3、三三宝利来等平台涉嫌集资诈骗、非吸被查处

近日,杭州萧山警方依法查处“三三宝利来”及“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗以及不法吸收公共存款案,对王文俊、王文澜等多名嫌疑人采纳刑事强制办法。

三三宝利来的运营主体是杭州三三易通电子商务有限公司,控股股东为王文俊旗下武汉三三华铭文化传媒有限公司,经营范围包罗网上销售、信息技术开发、网页设计、软件开发、市场经营打点咨询等。三三宝利来被称为资产证券化平台,交易“玉石资产包”。据悉,资产以玉器等商品背书在该电子商务平台进行交易。

企查查数据显示,王文俊控股企业共18家,王文澜控股5家企业,涉及玉茶坊、康满堂、易通商城等平台。其中,易通商城也在警方传递的涉嫌集资诈骗的名单之中。别的,武汉三三玉茶坊企业打点有限公司运营的平台三三玉茶坊出产销售玉石及茶叶等产物。目前三三玉茶坊官网仍可访问,主页可见演员范冰冰作为品牌代言人的宣传照。【蓝鲸财经】

4、银保监会发文:约束多家银行对单一企业过度融资

6月1日,银保监会发布《银行业金融机构联合授信打点步伐(试行)》指出,多家银行业金融机构对同一企业进行授信时,可成立信息共享机制,共同收集汇总、交叉验证企业经营和财政信息。

该打点步伐要求,对在3家以上银行业金融机构有融资余额,且融资余额合计在50亿元以上的企业,银行业金融机构应成立联合授信机制。

对在3家以上的银行业金融机构有融资余额,且融资余额合计在20~50亿元之间的企业,银行业金融机构可自愿成立联合授信机制。

企业债权银行业金融机构应签署联合授信成员银行协议,并组建联合授信委员会。联合授信委员会应履行的职能包罗:共同收集汇总、交叉验证企业经营和财政信息;共同挖掘企业内外部信息源,运用须要技术手段,汇总梳理企业关联关系,识别隐性关联企业和实际控制人;联合评估企业的整体负债状况、实际融资需求和经营状况,测算企业可蒙受的最高债务程度,设置企业融资风险预警线;与企业就确定联合授信额度和风险打点要求等进行协商并签订相关协议;协同监测企业履约情况,发现企业存在不妥行为,或呈现风险信号时,联合采纳风险防控、风险预警和风险处理办法。

 

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