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四川优品投资打点有限公司老牌的骗子空壳公司

字号+ 作者: 来源: 2018-09-20 16:20 我要评论( )

当时我们的电话打过去,对方热情得很,暗示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们安心。

  骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,他们要先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

  我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前期和你联系的都是公司业务人员,不会和你具体谈项目,说是布置了公司专门负责项目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的乐成案例,乐成案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

  这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》或是《意向合作协议》,就是邀请骗子过去考察。考察要打几千到几万元不等考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的处所多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不肯意出完全没有诚意,何况这个钱考察乐成,会转为利息,考察不乐成扣除机票钱会全部退给你们(由于此刻市场不景气和我们鼎力大举的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交费用,会叫你买往返机票和接待),没有步伐,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察邀请函和意向合作协议合同。

  2、3天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2—4个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是用饭,如果觉得客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天别离时骗子们必定项目不错,融资乐成的可能性比力大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报质料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好拒绝,就这样让骗子得逞,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

  如果骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解到项目方多次被骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,没有固定资产抵押,用股权做质押,但是他们要求必需是实缴注册认缴的不可,这时候骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名义借给你,但是所产生的注资费用由你负担,(费用是按照你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,如果注册5000万费用将是20万左右),这时候你会高兴的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那必定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资就是骗子公司找的人摆个账,出具张验资陈诉钱就转走了,而不管融资乐成与否你的费用也就花进去了,后面的套路也就如出一辙。

  再开始骗《资产评估及风险评估陈诉》费,骗子们的理由:“把你们企业的资产进行评估以后用项目自己作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大大都的人认为这是应该做的,否则投资人怎么可以安心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估及风险评估陈诉》费用高达几万-100万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。

  等你付了《资产评估及风险评估陈诉》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话,满足你的需求愿望,撤销你的顾虑,紧接着就是布置“财政部”的人过来和你谈有关财政的事情,需要进一步作一份《项目投资安详和增值潜力阐明陈诉》和《符合美国会计准则的三年财政审计陈诉》,理由说的很多,那么,这2份陈诉需要付出多少钱呢?答案是:《项目投资安详和增值潜力阐明陈诉》15万以上,《符合美国会计准则的三年财政审计陈诉》10万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几张一文不值的纸载.点.网整理。这帮骗子手法隐秘,理由“充实”,让人防不胜防。

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