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“互融宝”**幕后操控者赵京京曾为服刑人员

字号+ 作者: 来源: 2018-10-29 18:37 我要评论( )

时间:2018-10-27 16:26 来源: 作者: 近日,“互融宝”P2P**平台成了新闻焦点。与一般的P2P平台不同,该公司对外宣称公司是国资控股,实现银行资金存管。国资管控,银行存管听起来似乎

时间:2018-10-27 16:26 来源: 作者:

近日,“互融宝”P2P**平台成了新闻焦点。与一般的P2P平台不同,该公司对外宣称公司是国资控股,实现银行资金存管。国资管控,银行存管听起来似乎足以证明平台的权威性和安全性,但事实又是如何呢?

记者调查中发现,互融宝的运营主体为江苏强业金融信息服务有限公司,平台于2014年5月上线。目前占其出资比例50%的大股东是一家名为中核恒通(北京)物流有限责任公司(以下简称中核恒通)的单位。该单位在官网上宣称自己为央企中国核工业集团公司旗下全资子公司华宇集团全资控股。

然而,经过深入调查后的结果并非如此。华宇公司早在2017年3月就发公告称公司及旗下所有子公司未参与P2P网贷,如果参与将严查整改,并于2017年7月6日向房山公安局报案。北京市工商行政管理局房山分局向中核恒通(北京)物资有限责任公司经过调查核实,发出听证告知书,直指中核恒通涉嫌伪造公文及印章,房山分局拟撤销该公司的登记设立。

同时记者还查到中核恒通的实际控股人,即长期以公司党委书记自居的赵京京,其实个人从未履行入党手续进入党内,根本不是党员。赵京京还在经营中核恒通期间,利用伪造的鹏元资信的信用等级通知书,虚开增值税发票,制造假贸易背景,利用商票**融资达到十几亿元。

关于中核恒通也是问题很多,中核恒通成立于2016年6月,注册地址为北京市房山区阎村镇焦庄村西大件路北侧1号楼3层329,但是半年之后,中核恒通就被北京市工商局房山分局列入了“经营异常”名单,理由是“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”。中核恒通公司成立至今短短两年时间里,就有多达6次股权冻结以及2次通过登记的住所或者经营场所无法取得联系。

2017年9月8日,北京市公安局房山分局传唤涉嫌伪造公司印章罪的犯罪嫌疑人赵京京。此后赵京京仍不知悔改,故技重施,伪造“中国物资储运沈阳公司(下称中储沈阳公司)”营业执照、转让协议,股东决定等多份重要文件及印鉴,并于2018年5月,在北京市工商行政管理局东城分局将其股东由“中国华宇经济发展有限公司”变更为“中储沈阳公司”致使中储沈阳公司及其所属——中国诚通控股集团有限公司名誉受损,特发公告以示警戒。故此,更进一步证明赵京京目无法纪,伪造公文印章,冒充政企领导的事实。

目前,赵京京依然逍遥法外,一个公然买卖国企子公司资质、早在2005年就有过实刑案底的人何以可以如此肆意妄为?这个问题值得深究!

近期国内外发生多起非法集资**案,80%都是以高额回报为诱饵,吸引他人投入本金。他们以公司化运作,对外宣称不仅有实体网店,更有互联网平台,诱惑性和欺骗性很强。在案发后追赃的难度极大,对集资参与人造成无法估量惨重损失。

特此提醒大家:投资有风险,理财需谨慎,在选择投资理财时一定要秉持小心谨慎的态度,自觉远离非法集资,且勿因过高利息的诱惑而踏入陷阱,以免得不偿失,后悔莫及!

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